甘南公安刑侦部门紧密结合“三抓三促”行动,着力深化“四专两合力”建设,以更加强烈的政治担当和主动精神,推进打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作取得明显成效。
2023年3月初,合作市公安局刑警大队全面梳理摸排“断卡”“断流”等各类线索,发现辖区内居民贡某有出借、出售银行账户的嫌疑,遂抽调精干力量成立专案组,召开案情分析研判会,对涉卡人员资金流进行全面分析研判,确定了贡某将自己的银行账户出租、出借给他人从事“跑分洗钱”的犯罪事实。同时深挖研判出流窜于甘肃甘南、陕西西安、渭南等地的跑分洗钱团伙。后专案组赶赴临夏、兰州、西安、渭南等地对该团伙实施抓捕,在州局、市局相关部门的大力支持下,辗转多地成功抓获以刘某为首、李某吝某为骨干、李某某为成员的跑分洗钱犯罪团伙。
经审讯,4名嫌疑人对长期参与跑分洗钱的违法犯罪事实供认不讳。目前,案件正在进一步侦办中。